Un operazione dei Ros dei Carabinieri di Firenze ha portato all’arresto di quattro professionisti accusati di di associazione a delinquere per l’esercizio abusivo della raccolta del risparmio. I quattro che avevano clienti in 4 regioni, tra le quali anche il Veneto, promettevano interessi del 10% all’ anno con trasferimenti di denaro all’estero, garantendo anonimato al fisco. La cifra raccolta sarebbe intorno ai 250 milioni di euro. Il denaro confluiva in banche svizzere. L’organizzazione ruotava intorno ad una società con sede a Grosseto, non autorizzata ad esercitare intermediazione in Italia.
Trasferimento denaro all’estero:4 arresti
Un operazione dei Ros dei Carabinieri di Firenze ha portato all’arresto di quattro professionisti accusati di di associazione a delinquere per l’esercizio abusivo della raccolta del risparmio. I quattro che avevano clienti in 4 regioni, tra le quali anche il Veneto, promettevano interessi del 10% all’ anno con trasferimenti di denaro all’estero, garantendo anonimato al fisco. La cifra raccolta sarebbe intorno ai 250 milioni di euro. Il denaro confluiva in banche svizzere. L’organizzazione ruotava intorno ad una società con sede a Grosseto, non autorizzata ad esercitare intermediazione in Italia.
